Repertorio N. .... Raccolta N. ....

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ....il giorno ....del mese ....alle ore ....

In ....via ....n. ....presso la sede sociale della Società “ ....s.p.a.”

Avanti a me Dott. ....Notaio in ....iscritto al Collegio notarile di ....

È presente:

....

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere all'assemblea della detta società riunita in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

....

E chiede a me Notaio di assistervi redigendo pubblico verbale. Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto, il comparente, il quale, constata e fa constare che:

1) La presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante ....

2) È rappresentato in assemblea il ....% del capitale sociale avente diritto al voto nelle persone di:

- Sig. .... titolare di n ....azioni ordinarie, del valore di nominali euro ....cadauna, per complessivi Euro ....pari al ....% del capitale sociale, che non parteciperà alla votazione assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2344, comma 4, c.c., a causa della mancata esecuzione del conferimento, essendo già iniziato in data ....il procedimento a suo carico [1] ;

- Sig. .... titolare di n ....azioni ordinarie, del valore di nominali Euro ....cadauna, per complessivi euro ....pari al ....% del capitale sociale,

- Sig. ....titolare di azioni ordinarie, del valore di nominali Euro ....cadauna, per complessivi euro ....pari al ....% del capitale sociale,

- ....

3) È presente l'organo amministrativo nelle persone di .... (Presidente .... consiglieri ....)

4) È presente il Collegio sindacale nelle persone di .... (Presidente ....Sindaci Effettivi ....)

5) È presente il revisore legale dei conti nella persona del Dott. ....

6) Il Presidente ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

Ciò constatato il Presidente, dichiara che la presente assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il medesimo apre la discussione.

Sig. ....in apertura della presente assemblea, dichiara di non poter esprimere il proprio voto sul punto ....all'ordine del giorno, versando in una situazione di conflitto di interessi a causa di .... [2]

Il Presidente espone ai soci ....

Dopo esaustiva discussione invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea con voto espresso mediante ....avente il seguente risultato:

- Favorevoli: ....

- Contrari: ....

- Astenuti: Sig. .... Sig. ....

DELIBERA

....

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ....

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore ....

Consta di fogli ....per pagine ....scritto interamente di mio pugno

....Firma

....Notaio

[1]La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 2368 c.c., per cui le azioni del socio moroso concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, devono essere computati tra gli azionisti presenti (Comitato Triveneto dei Notai, Massima H.B.33).

[2]È questa una tipica ipotesi di astensione necessaria; in tal caso è la legge stessa ad escludere che le azioni del socio in conflitto debbano essere computate al fine della determinazione del quorum deliberativo (art. 2368, comma 3, c.c.).

Assemblea straordinaria di s.p.a. con intervento di socio moroso e di socio in conflitto di interessi

Inquadramento

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